Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 37. Statuta Centar banke d.d. Zagreb, Uprava Banke na 02. sjednici održanoj 12. siječnja 2010. godine donijela je

o sazivanju Glavne Skupštine Banke

I

Pozivaju se dioničari Centar banke d.d. Zagreb, Amruševa 6, na Glavnu Skupštinu Banke koja će se održati u utorak, 23. veljače 2010. godine u sjedištu Banke, Zagreb, Amruševa 6. Početak u 13:00 sati.

II

Za Glavnu Skupštinu utvrđen je sljedeći

D N E V N I   R E D

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke uz točke dnevnog reda:

Ad.2. Donosi se Odluka o izmjeni članka 6. Statuta Centar banke d.d. Zagreb, Amruševa 6 kako slijedi:

I

Članak 6. Statuta mijenja se i glasi:

“1. Banka može obavljati bankovne, te osnovne i dodatne financijske usluge u zemlji i inozemstvu sukladno zakonu i općim aktima Banke.

2. Bankovne usluge su primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun.

3. Osnovne financijske usluge su:

1. primanje depozita ili drugih povratnih sredstava,
2. odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting),
3. otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. factoring),
4. financijski najam (engl. leasing),
5. izdavanje garancija ili drugih jamstava,
6. trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta:

• instrumentima tržišta novca,
• prenosivim vrijednosnim papirima,
• stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove,
• financijskim ročnicama i opcijama,
• valutnim i kamatnim instrumentima,

7. platne usluge u skladu s posebnim zakonima,
8. usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,
9. izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem usluga u smislu točke g.) ovoga stavka, a u skladu s posebnim zakonom,
10. posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,
11. sudjelovanje u izdavanju financijskih instrumenata te pružanje usluga vezanih uz izdavanje financijskih instrumenata u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala,
12. upravljanje imovinom klijenata i savjetovanje u vezi s tim,
13. poslovi skrbništva nad financijskim instrumentima te usluge vezane uz skrbništvo nad financijskim instrumentima u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala,
14. savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima,
15. izdavanje elektroničkog novca,
16. investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a koje nisu uključene u usluge iz točke a) do o) ovoga stavka.

4. Dodatne financijske usluge su:

• poslovi vezani uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje.

5. Sukladno zakonu kojim se uređuje tržište kapitala, Banka se bavi pružanjem slijedećih investicijskih usluga i obavljanjem aktivnosti i s njima povezanim pomoćnim uslugama:

1. investicijske usluge i aktivnosti:

• zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata,
• izvršavanje naloga za račun klijenta,
• trgovanje za vlastiti račun,
• upravljanje portfeljem,
• investicijsko savjetovanje,
• usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa,
• usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa.

1. pomoćne usluge:

• pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja,
• davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit,
• savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanja udjela u društvima,
• usluge deviznog poslovanja ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga,
• investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostale preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima,
• usluge vezane uz usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa
• investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge iz članka 5. Zakona o tržištu kapitala koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 2., 3., 4. i 7. Zakona o tržištu kapitala, kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge.

II

Sve ostale odredbe Statuta koje nisu mijenjane ovom odlukom ostaju i dalje na snazi.

III

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da temeljem ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta Centar banke d.d., Zagreb, Amruševa 6.

IV

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

 

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne Skupštine imaju dioničari koji su na 7. (sedmi) dan koji neposredno prethodi održavanju Glavne Skupštine, evidentirani kao dioničari Banke kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. te koji su najkasnije do 7 (sedmog) dana koji neposredno prethodi održavanju Glavne skupštine pisanim putem prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Prijave se podnose Direkciji pravnih poslova Banke, Zagreb, Amruševa 6.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem opunomoćenika. Dioničara na Glavnoj skupštini može zastupati opunomoćenik na temelju pisane punomoći. Dioničare – pravne osobe može na Glavnoj skupštini zastupati osoba ovlaštena za zastupanje ili opunomoćenik na temelju valjane pisane punomoći o zastupanju na Glavnoj skupštini. Ovlaštenje za zastupanje odnosno za izdavanje punomoći dokazuje se izvodom iz sudskog registra.

Sve pisane materijale po predloženom dnevnom redu o kojima će se raspravljati na Glavnoj Skupštini Banke, dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Banke u Zagrebu, Amruševa 6, svakog radnog dana od 10 – 12 sati, a najkasnije do održavanja Glavne Skupštine.

Ukoliko na sazvanoj Glavnoj Skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog Statutom, iduća Glavna Skupština održati će se dana 02. ožujka 2010. godine u isto vrijeme, na istom mjestu, s istim dnevnim redom.